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“专业化”网络投资电信诈骗日趋

  

  接到报案后,远安县公安局通过顺线追查后发现,受害人进入的“TMX公司”交易平台,实际是山寨版交易网站,与真实官方网站相比,山寨网站除网址中两个英文字母不一样,页面及注册方式等一模一样,几乎以假乱真,让人很难识别。
 
  进一步调查发现,受害人在山寨“TMX”网络交易平台投入的资金并未流入托管银行,而是通过第三方支付“国付宝”流入私人账户。而这个“国付宝”的支付平台是一个注册资本仅有100万元的小公司,根本没有经营支付平台的资格。
 
  民警预判认为,山寨TMX极有可能是被具备专业手段的职业诈骗团伙所操纵,其通过“国付宝”流入私人账户资金已达数百万元。这意味着,骗子已诈骗得手一笔巨款。
 
  看似通过网络平台买卖贵金属出现亏损,实则是有人后台操作制造假象诈骗钱财。湖北襄阳一18人组成的职业性诈骗团伙通过多种手段,引诱全国15个省市100多人参与“贵金属交易”,当不明真相的受害人注入资金后,该团伙人为操纵后台,制造受骗人投资亏损假象,短短半年间涉嫌诈骗570余万元,不少投资者被骗后还误认为是投资失败而没有报案。
 
  近日,湖北远安警方历时7个多月侦查成功破获这起网络诈骗案,追回的570万元赃款全部返还给受害者。民警提醒,近年来,犯罪分子紧跟社会热点,犯罪手法不断翻新,已然成社会公害,公安部门除将加大打击力度外,投资者也应提高防范意识,避免上当受骗。
 
  加入QQ投资群误入诈骗陷阱
 
  来自山东的周先生工作之余,热衷投资理财,除了在网上查阅研究各类金融信息外,他也加入一些投资QQ群,以图能够获取“内部消息”。去年11月,一QQ投资群里昵称“小雪”的女子主动加他为好友,两人经常在网上探讨如何进行投资理财,恰逢周先生投资邮票失败,“小雪”则时不时在QQ空间和微信朋友圈晒自己的动态,不是开着豪车,就是吃着美食,生活十分奢侈。
 
  “小雪”主动告诉周先生,自己在一个国际金融网络交易平台投资贵金属,不到一个月便赚了13万美元。为取信于人,“小雪”还将自己投资的账户截图发给周先生。根据“小雪”提供的名称,周先生查询得知,这是全球四大交易平台之一的“TMX公司”,认为投资有保障,周先生根据“小雪”发来的网址,在该平台上注册,当天就分两次共注入资金8900美元,而到了第二天,账户上已经变成1.7万美元。
 
  刚入行就赚了这么多钱,周先生开心不已,并通过微信给“小雪”发了个大红包表示感谢。而到了第三天,周先生账户中余额已变成4.2万美元,相当于两天赚了20多万元人民币。就在周先生试图加大投资时,当晚账户却被强制平仓,分文不剩。周先生认为是投资失利,又陆续投入22万多元人民币,同样是“先涨后跌”,全部“亏完”。
 
  “我们是普通投资者,对各方面的信息掌握不多,技术也不行,也就想学习一下投资技术方面的东西。”无独有偶,湖北的受害人魏先生也因加入一个QQ投资群而误入诈骗陷阱。据他介绍,去年6月,他加入一个贵金属投资群,群主每天都会在公告栏中发送技术文章,由于群主对贵金属行情走势把握很精准,在持续关注群内分析文章半年之久后,魏先生对群主“投资大师”的形象深信不疑,并开始跟随他在“TMX公司”上进行投资。
 
  “最要命的是,刚注册进入这个平台之后,每天都有几万美元的账面盈利,然后我就越投越多。”魏先生说,他先后投入10多万元,最终同样以“强行平仓”结束投资。在接到民警电话之前,魏先生还单纯地以为是自己投资能力不足,想将损失当作人生的一个教训。
 
  山寨交易网站以假乱真
 
  “如果不是远安一位投资者感觉被诈骗后及时报警,这一诈骗团伙还将诈骗更多的人。”参与此案侦破的远安县公安局办案民警告诉记者,2015年11月24日,远安县公安局接到报案:一位投资者在2015年10月20日到11月24日期间,被一名QQ网民引诱到“TMX公司”投资贵金属现货交易,损失了23万元。
 
  鉴于案情重大,远安县迅速成立“11·24”网络诈骗专案组。宜昌市委常委、公安局长刘红洲、常务副局长李秀华等亲自指挥,要求早日侦破案件,尽最大努力降低受骗人财产损失。
 
  去年12月25日、今年1月6日、2月29日,在襄阳警方配合下,专案组连续展开三次集中收网行动。在襄阳一高档写字楼内,先后抓获方某、刘某等18人,收缴电脑20台,银行卡45张。同时,快速开展电子数据勘查,财物账单分析等工作,第一时间对嫌疑人涉案资金展开追查,扣押570万元。
 
  随后,警方陆续展开为期7个月的调查取证工作,专案组民警通过侦查发现,全国15个省市170多名投资者先后在该诈骗团伙制作的网站注册,除少数人注册后没有注资外,大部分人均因在该网站投资而最终被骗。后远安警方先后派出56批次警力,分赴全国15个省市登门寻访,共找到86名受骗人。
 
 
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